Запишите блокчейн-идентификаторы без ошибок
Сохраните адреса отправителя и получателя, сеть, токен, сумму, время и хеш каждой транзакции со ссылкой на обозреватель. Не ограничивайтесь балансом в мошенническом приложении: он может быть нарисован. Экспортируйте историю собственного кошелька и биржевого аккаунта.
Свяжите цифровой перевод с конкретным обманом
Сохраните сайт, домен, рекламу, профиль, номера, аудио, переписку и инструкции по покупке актива. Покажите, какое ложное обещание привело к каждой операции. Зафиксируйте требование дополнительной комиссии или налога для «вывода» — не платите его ради разблокировки.
Уведомите биржи и банки по проверяемым каналам
Если адрес связан с централизованной площадкой, направьте обращение в ее службу безопасности с хешами и номером заявления. Для покупки криптовалюты картой или переводом уведомите банк. Попросите сохранить KYC и журналы, понимая, что раскрытие обычно требует надлежащей процедуры.
Не передавайте seed-фразу «специалисту по возврату»
После первого обмана часто появляются псевдоюристы и recovery-сервисы. Никому не сообщайте секретную фразу и не подключайте кошелек к неизвестному сайту. Оценивайте трассировку, юрисдикцию биржи, сумму и стоимость процесса до обещаний гарантированного возврата.
Как оформить таблицу движения криптоактивов
Для каждой операции укажите сеть, актив, сумму, время UTC, адрес отправителя, адрес получателя, хеш и источник средств. Следующей строкой фиксируйте дальнейший перевод, если он виден в блокчейне. Отмечайте адреса централизованных бирж только после проверки по нескольким источникам. Приложите экспорт биржи и банковский платеж, которым покупалась криптовалюта. Такая таблица отделяет подтвержденные транзакции от предположений о личности владельца кошелька.
Какие вопросы задать специалисту по блокчейн-анализу
Попросите описать методику кластеризации, источники меток, ограничения вывода и дату актуальности данных. Уточните, дошли ли средства до биржи или обменника, смешивались ли через мост, миксер или несколько сетей и какой объем еще прослеживается. Заключение не должно утверждать личность без данных площадки. До дорогого анализа сравните сумму потерь, вероятность установить провайдера и юрисдикцию, где реально можно получить сведения или заморозить актив.