Блокчейн сәйкестендіргішін қатесіз жазыңыз
Жіберуші мен алушы мекенжайын, желіні, токенді, соманы, уақытты және әр транзакция хешін шолғыш сілтемесімен сақтаңыз. Жалған қолданбадағы балансқа сенбеңіз: ол жасанды болуы мүмкін. Өз әмияныңыз бен биржа аккаунтының тарихын экспорттаңыз.
Цифрлық аударымды нақты алдаумен байланыстырыңыз
Сайтты, доменді, жарнаманы, профильді, нөмірді, аудионы, хат пен актив сатып алу нұсқауын сақтаңыз. Қай жалған уәде әр операцияға әкелгенін көрсетіңіз. «Шығару» үшін қосымша комиссия не салық талабын бекітіңіз, бірақ бұғатты ашу үшін төлемеңіз.
Биржа мен банкке тексерілетін арнамен хабарлаңыз
Мекенжай орталықтанған алаңмен байланысты болса, қауіпсіздік қызметіне хештер мен арыз нөмірін жіберіңіз. Крипто карта не аударыммен сатып алынса, банкке хабарлаңыз. KYC мен журналды сақтауды сұраңыз, ал ашу тиісті рәсімді қажет ететінін ескеріңіз.
Қалпына келтірушіге seed-фразаны бермеңіз
Алғашқы алдаудан кейін жалған заңгер мен recovery-сервис жиі шығады. Құпия фразаны ешкімге айтпаңыз және әмиянды белгісіз сайтқа қоспаңыз. Кепілді қайтару уәдесіне дейін трассировканы, биржа юрисдикциясын, соманы және процесс құнын бағалаңыз.
Криптоактив қозғалысының кестесін қалай жасау керек
Әр операцияға желіні, активті, соманы, UTC уақытын, жіберуші мен алушы мекенжайын, хешті және қаражат көзін көрсетіңіз. Блокчейнде көрінсе, келесі аударымды келесі жолға жазыңыз. Орталықтанған биржа мекенжайын бірнеше көзбен тексерген соң ғана белгілеңіз. Биржа экспортын және крипто сатып алынған банк төлемін тіркеңіз. Мұндай кесте расталған транзакцияны әмиян иесі туралы болжамнан ажыратады.
Блокчейн талдаушысына қандай сұрақ қою керек
Кластерлеу әдісін, белгі көзін, қорытынды шегін және дерек өзектілігінің күнін сипаттауды сұраңыз. Қаражат биржа не айырбастау орнына жетті ме, көпір, миксер немесе бірнеше желі арқылы араласты ма және қанша көлем әлі көрінеді, нақтылаңыз. Қорытынды алаң дерегінсіз тұлғаны анық деп көрсетпеуі тиіс. Қымбат талдауға дейін шығын сомасын, провайдерді анықтау ықтималдығын және мәлімет алу не актив бұғаттау мүмкін юрисдикциясын салыстырыңыз.