До нового платежа проверьте, кто принимает деньги
Сопоставьте юридическое лицо, домен, лицензию, договор, страну, банковский счет и владельца криптокошелька. Красивый кабинет и график прибыли не подтверждают реальную торговлю. Особенно опасны переводы физлицам, удаленный доступ к телефону и обещанная фиксированная доходность.
Не оплачивайте выдуманный налог или страховку для вывода
Мошенники показывают рост баланса, затем требуют комиссию, верификационный депозит или налог. Сохраните требование и реквизиты, но не увеличивайте потери. Настоящие обязательные платежи должны иметь проверяемое основание и получателя, а не персональный счет консультанта.
Соберите одну хронологию денег и обещаний
Экспортируйте рекламу, сайт, договор, чаты, звонки, кабинет, чеки, банковские выписки, криптохеши и имена посредников. Для каждого платежа укажите ложное утверждение, адресата и последующее движение. Не отдавайте оригинальный телефон непроверенному «возвращателю».
Действуйте одновременно через банк, площадку и правоохранительные органы
Попросите банк и криптоплощадку сохранить данные и попытаться остановить перевод. В заявлении перечислите счета, адреса и связанные эпизоды. Оцените гражданские требования к получателям и посредникам, но сопоставьте стоимость процесса, юрисдикцию и наличие активов без гарантии возврата.
Как проверить лицензию и компанию без помощи менеджера
Найдите юридическое наименование и регистрационный номер в договоре, затем самостоятельно откройте сайт регулятора по набранному вручную адресу. Сверьте разрешенный вид деятельности, домены и контакты. Мошенники копируют название настоящей компании, но меняют сайт, телефон или получателя платежа. Позвоните по номеру из официального реестра и спросите, относится ли консультант и платформа к лицензиату. Скриншот лицензии в чате не является проверкой.
Как оценить предложение о платном возврате денег
Попросите письменный план: какие активы найдены, в какой юрисдикции, какое действие будет выполнено и из чего складывается цена. Проверьте компанию, договор, конфликт интересов и запрет на гарантированный результат. Отказ сообщить методику, требование криптоплатежа, удаленный доступ и обещание вернуть деньги за несколько дней — признаки повторного обмана. Никому не передавайте доступ к банку, бирже или государственному кабинету.