Жаңа төлемге дейін ақшаны кім алатынын тексеріңіз
Заңды тұлғаны, доменді, лицензияны, шартты, елді, банк шотын және криптоәмиян иесін салыстырыңыз. Әдемі кабинет пен пайда графигі нақты сауданы дәлелдемейді. Жеке тұлғаға аудару, телефонға қашықтан кіру және тұрақты табыс уәдесі ерекше қауіпті.
Шығару үшін ойдан шығарылған салық не сақтандыру төлемеңіз
Алаяқ баланс өскенін көрсетіп, кейін комиссия, тексеру депозиті немесе салық сұрайды. Талап пен деректемені сақтаңыз, бірақ шығынды өсірмеңіз. Нақты міндетті төлем кеңесшінің жеке шотына емес, тексерілетін негіз бен алушыға ие болуы тиіс.
Ақша мен уәденің бір хронологиясын жасаңыз
Жарнаманы, сайтты, шартты, чатты, қоңырауды, кабинетті, чекті, банк көшірмесін, криптохешті және делдал атын экспорттаңыз. Әр төлемге жалған сөзді, алушыны және кейінгі қозғалысты көрсетіңіз. Бастапқы телефонды тексерілмеген «қайтарушыға» бермеңіз.
Банк, алаң және құқық қорғау арқылы қатар әрекет етіңіз
Банк пен криптоалаңнан деректі сақтап, аударымды тоқтатуға әрекет етуді сұраңыз. Арызда шот, мекенжай және байланысты эпизод болсын. Алушы мен делдалға азаматтық талапты бағалаңыз, бірақ қайтаруға кепілдік бермей процесс құнын, юрисдикция мен активті салыстырыңыз.
Лицензия мен компанияны менеджерсіз қалай тексеру керек
Шарттағы заңды атау мен тіркеу нөмірін тауып, реттеуші сайтын мекенжайын қолмен теріп өзіңіз ашыңыз. Рұқсат етілген қызметті, домен мен байланысты салыстырыңыз. Алаяқ шынайы компания атауын көшіріп, сайтты, телефонды немесе төлем алушыны өзгертеді. Ресми реестрдегі нөмірге қоңырау шалып, кеңесші мен платформа лицензиатқа тиесілі ме, сұраңыз. Чаттағы лицензия скриншоты тексеру емес.
Ақылы қайтару ұсынысын қалай бағалау керек
Жазбаша жоспар сұраңыз: қандай актив табылды, қай юрисдикцияда, қандай әрекет орындалады және баға неден тұрады. Компанияны, шартты, мүдде қайшылығын және нәтижеге кепілдік бермеуді тексеріңіз. Әдісті айтпау, криптотөлем сұрау, қашықтан кіру және бірнеше күнде қайтару уәдесі — қайталама алдаудың белгісі. Банкке, биржаға не мемлекеттік кабинетке қолжетімділікті ешкімге бермеңіз.