Комплаенс және бизнес қауіпсіздігі
Шартқа дейін контрагентті тексеру: Қазақстандағы due diligence
Тіркелуді, иелерді, салық режимін, өкілеттікті, сотты, борышты және шартты нақты орындау қабілетін тексеру.
· Сегізбай Ержігіт
Шарт тарапының өзін анықтаңыз
БСН, толық атау, мекенжай, басшы және банк дерегін тәуелсіз дереккөзден алыңыз. Филиалды, сауда атауын және шот беретін тұлғаны салыстырыңыз. Тұлғаны анықтаудағы қате қалған тексеруді мағынасыз етеді.
Қол қоюшы өкілеттігін тексеріңіз
Жарғы, тағайындау шешімі, сенімхат және корпоративтік шектеу мәміле түрі мен сомасын қамтуы керек. Директор қолы ірі немесе мүдделілік бар мәмілені мақұлдау қажеттігін жоймайды. Мерзім мен қайта сенім беруді тексеріңіз.
Салық режимі шарт экономикасына әсер етеді
МКК сервисі режимді, ҚҚС-ты, ЭҚЖЖ-ны, салықты, жұмыскерді және ЭШФ шектеуін көруге мүмкіндік береді. 2026 жылдан жеткізуші режимі сатып алушы шегеріміне әсер етуі мүмкін. Таңдау күніндегі нәтижені сақтаңыз.
Ресурс пен орындау тарихын бағалаңыз
Шарт нысанын персоналмен, лицензиямен, активпен, қоймамен және тәжірибемен салыстырыңыз. Сот ісі мен борышкерлер реестрі мәні бойынша талданады: бір дау сенімсіздікті дәлелдемейді, бірақ қайталанған орындамау үлгі көрсетеді.
Тәуекел шарт талабына аударылады
Жоғары тәуекел әрдайым бас тарту емес. Кезеңдік төлем, қамтамасыз ету, нәтиже қабылдау, аудит құқығы, кепілдік және лицензия жоғалғанда тоқтату қолданыңыз. Тексеру көлемі мәміле сомасына сай болсын.
Тексеру тереңдігі контрагент рөлі мен шарт сомасына байланысты
Тіркеуді, қол қоюшыны, иелерді, лицензияны, салықты, сотты, атқарушылық істі және негізгі активті растаңыз. Кейін операциялық қабілетті: персонал, жабдық, қойма, тәжірибе және қосалқы мердігер тізбегін тексеріңіз. Қызыл белгі әрдайым бас тартуды талап етпейді; оны аз аванс, банк кепілдігі, кезеңдік қабылдау, кепіл немесе қосымша мақұлдаумен жабуға болады. Нәтиже дерек көзі, күні және жауапты менеджер шешімі бар қысқа жазбада рәсімделеді. Базаның автоматты есебі формалды дерек береді, бірақ қоңырау, мәміле құжаты және нақты орындау талдауын алмастырмайды.